Приглашаем 16 июля на семинар на тему «Подготовка уточнений отчета по Стандарту ОЭСР и сообщений в Росфинмониторинг»
Дата проведения: 16.07.2019, начало регистрации в 10.00, начало мероприятия - 10.30
Место проведения: офис компании «ОВИОНТ ИНФОРМ», адрес: г. Москва, ул. Тимирязевская, д.4/12.
До 31 мая 2019 года финансовые организации уже второй раз должны были отчитаться в ФНС России в отношении своих клиентов - иностранных налоговых резидентов в рамках Международного обмена информацией (CRS). Несмотря на то, что отчётный период уже прошёл, финансовым организациям не стоит забывать о CRS, так как проверки и штрафы начнутся уже со следующего года и будут охватывать предыдущие периоды (2017, 2018, 2019 гг.), в связи с чем финансовым организациям до конца этого года необходимо «привести в порядок» все процедуры по CRS и, по возможности, сдать уточнённые и корректирующие отчёты.
Также в конце июня появилась информация от Налоговой службы США (IRS) о том, что уже летом этого года начнутся проверки по FATCA по итогам направленных отчётов и сертификации ответственных сотрудников, которые будут касаться, в том числе, российских финансовых организаций.
О типичных ошибках и подготовке уточнённых отчётов, в том числе с помощью Баланс-2W, мы поговорим на нашем бесплатном семинаре, который пройдёт 16 июля. Также в рамках семинара специалист по CRS и FATCA Дарья Аверина расскажет об итогах второй отчётности, планах и ожиданиях регулятора, последних обновлениях информации в части ответов на вопросы на сайте ФНС России, посвящённому Международному обмену, а также даст рекомендации, что делать с грядущими проверками по CRS и FATCA.
На второй части семинара мы расскажем о возможностях нашего программного обеспечения
- при подготовке уточнений отчета по стандарту ОЭСР;
- при подготовке формализованных электронных сообщений (ФЭС) для обмена данными с Росфинмониторинг согласно Указанию Банка России № 4936-У (от 17 октября 2018 года), которое вступит в силу 15 июля 2019 года. Напомним, что в Указании установлен порядок предоставления кредитными организациями следующих сообщений в электронной форме:
- об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и (или) пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ - Код типа ФЭС 01, 02, 06;
- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) физического лица - Код типа ФЭС 03;
- о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - Код типа ФЭС 04.
Семинар предназначен для сотрудников, ответственных за сдачу в ФНС России отчётности по FATCA и CRS, а также сотрудников, занимающихся ПОД/ФТ.
Длительность семинара: 1,5 часа.
Программа
- Итоги второй отчётности по CRS, планы и ожидания регулятора.
- Последние новости по CRS и FATCA.
- Рекомендации по выявлению необходимости подготовки уточнений по CRS.
- Возможности программного обеспечения для подготовки уточнений отчётности по Стандарту ОЭСР и методика ее подготовки.
- Возможности программного обеспечения для подготовки формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг по Указанию Банка России № 4936-У от 17 октября 2018 года .
- Ответы на вопросы.
Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо позвонить по телефону +7 495 411 7969 или написать нам на почту: sales@oviont.ru (тема: «Регистрация на семинар»).
Участие в мероприятии бесплатное! Количество участников ограничено.