Проверка TIN

Расширенная проверка корректности TIN (Taxpayer Identification Number) клиента организации финансового рынка позволяет осуществлять проверку и сформировать протокол с ее результатами как при непосредственном контакте с клиентом ОФР, так и при контроле ранее полученных TIN от клиентов специалистами, осуществляющими финансовый мониторинг.

Проверка TIN доступна по списку стран, содержащему более 115 юрисдикций.

Преимущества:

• сокращение количества некорректных TIN, что является предметом особого контроля ФНС России при обработке сведений о клиентах – иностранных налогоплательщиках;
• снижение количества сработавших риск-факторов от регулятора;
• сокращение количества запросов по уточнению информации по клиенту и его TIN от ФНС России;

Основные возможности:

• единичная или групповая проверка TIN при клиенте или при периодическом контроле;
• проверка TIN на основании списка в XML-файле с атрибутами владельца счета, такими как:
  • страна юрисдикции,
  • признак ЮЛ/ФЛ,
  • пол физического лица,
  • дата создания ЮЛ или дата рождения ФЛ.
• различные виды проверок TIN:
• упрощенная проверка по требованиям формата отчета по Стандарту ОЭСР на количество и некоторые типы символов в TIN;
• проверка структуры TIN с использованием регулярных выражений;
• проверка контрольных/вычисляемых цифр (если таковые заложены в алгоритм TIN юрисдикции и опубликованы);
• проверка атрибутов владельца счета (если таковые заложены в алгоритм формирования TIN юрисдикции и опубликованы);
• получение результатов проверки в различном формате:
• протокол в интерфейсе сервиса или программы;
• XML-файл;
• справочная информация о формате TIN конкретной страны и порядке его присваивания.

Различные режимы работы:

• 1) WEB-сервис для работы специалистов операционного обслуживания клиентов может быть вызван:
• через пользовательский интерфейс в web-браузере (пример реализации);
• из учетной системы (АБС) пользователя через API (см. техническую документацию);
  программные компоненты Web-сервиса могут быть переданы пользователю для размещения во внутрикорпоративной сети. Периодичность их обновления - до 4 раз в год.
• 2) документ «Проверка TIN» в комплекте отчетности «Отчетность ОФР» в программах «Баланс-2W» и «Баланс-2Н» - реализовано в уже существующих актуальных версиях программ.

Руководство пользователя для работы с web-сервисом Проверка TIN