Проверка TIN

Расширенная проверка корректности TIN (Taxpayer Identification Number) клиента организации финансового рынка позволяет осуществлять проверку и сформировать протокол с ее результатами как при непосредственном контакте с клиентом ОФР, так и при контроле ранее полученных TIN от клиентов специалистами, осуществляющими финансовый мониторинг.

Проверка TIN возможна по списку стран, содержащему более 100 юрисдикций.

Преимущества:

• сокращение количества некорректных TIN, что является предметом особого контроля ФНС России при обработке сведений о клиентах – иностранных налогоплательщиках;
• снижение количества сработавших риск-факторов от регулятора;
• сокращение количества запросов по уточнению информации по клиенту и его TIN от ФНС России;

Основные возможности:

• единичная или групповая проверка TIN при клиенте или при периодическом контроле;
• проверка TIN на основании списка в XML-файле с атрибутами владельца счета, такими как:
  • страна юрисдикции,
  • признак ЮЛ/ФЛ,
  • пол физического лица,
  • дата создания ЮЛ или дата рождения ФЛ.
• Различные вида проверок TIN:
• проверка структуры TIN по количеству символов (упрощенная проверка по требованиям формата отчета по Стандарту ОЭСР);
• проверка структуры TIN с использованием регулярных выражений;
• проверка контрольных/вычисляемых цифр (если таковые заложены в алгоритм TIN юрисдикции и опубликованы);
• проверка атрибутов владельца счета (если таковые заложены в алгоритм TIN юрисдикции и опубликованы);
• проверка по списку стран, не предусматривающих присвоение TIN;
• получение результатов проверки в различном формате:
• протокол в интерфейсе сервиса или программы;
• XML-файл;
• справочная информация о формате TIN конкретной страны и порядке присваивания.

Различные режимы работы:

• WEB-сервис для работы специалистов операционного обслуживания клиентов может быть вызван:
• через пользовательский интерфейс в web-браузере (пример реализации);
• из учетной системы (АБС) через API (техническая документация);
  Web-сервис может быть передан пользователю для размещения во внутрикорпоративной сети. Периодичность его обновления - 2 – 4 раза в год.
• отдельно устанавливаемая программа с пользовательским интерфейсом для работы специалистов операционного обслуживания клиентов – предоставляется по согласованию;
• отдельно устанавливаемая программа, запускаемая на выполнение из командной строки, входом и выходом которой являются XML-файлы, для работы специалистов, осуществляющих финансовый мониторинг – предоставляется по согласованию;
• документ «Проверка TIN» в комплекте отчетности «Отчетность ОФР» в программах «Баланс-2W» и «Баланс-2Н» - реализовано в уже существующих актуальных версиях программ.